2026年6月5日2026世界杯中国体彩官网入口，东方证券股份有限公司年度激动会在上海市中山南路119号15楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周磊先生主执，会议召集、召开及表决模式合适《公功令》等法律律例及《公司规则》的揣摸范例。
会议审议通过了13项议案，具体情况如下：
议案审议情况
《公司2025年度董事会职责讲述》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，948，688，811股，首肯比例99.8186%；反对6，409，652股，反对比例0.1620%；弃权767，200股，弃权比例0.0194%。
《公司孤苦董事2025年度述职讲述》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，948，341，699股，首肯比例99.8098%；反对6，709，112股，反对比例0.1696%；弃权814，852股，弃权比例0.0206%。
《公司2025年度财务决算讲述》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，948，506，567股，首肯比例99.8140%；反对6，557，196股，反对比例0.1658%；弃权801，900股，弃权比例0.0202%。
《公司2025年度利润分拨决策》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，949，373，343股，首肯比例99.8359%；反对6，032，092股，反对比例0.1525%；弃权460，228股，弃权比例0.0116%。
《对于公司2026年中期利润分拨授权的议案》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，949，421，787股，首肯比例99.8371%；反对5，963，152股，反对比例0.1507%；弃权480，724股，弃权比例0.0122%。
《对于公司2026年度自营界限的议案》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，949，182，603股，首肯比例99.8311%；反对6，096，136股，反对比例0.1541%；弃权586，924股，弃权比例0.0148%。
《公司2025年年度讲述》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，948，556，563股，首肯比例99.8152%；反对6，569，896股，反对比例0.1661%；弃权739，204股，弃权比例0.0187%。
《对于瞻望公司2026年过活常关联交游的议案》
8.01与申能（集团）有限公司偏执揣摸企业的频频关联交游事项：无为股共计首肯1，686，052，699股，首肯比例99.5639%；反对6，832，464股，反对比例0.4035%；弃权551，800股，弃权比例0.0326%。
8.02与其他关联法东谈主的频频关联交游事项：无为股共计首肯2，809，083，171股，首肯比例99.7316%；反对6，972，504股，世界杯体彩官网反对比例0.2475%；弃权587，860股，弃权比例0.0209%。
8.03与关联当然东谈主的频频关联交游事项：无为股共计首肯3，947，926，499股，首肯比例99.7993%；反对7，353，664股，反对比例0.1859%；弃权585，500股，弃权比例0.0148%。
《对于瞻望公司2026年度对外担保的议案》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，927，040，218股，首肯比例99.2713%；反对12，622，558股，反对比例0.3191%；弃权16，202，887股，弃权比例0.4096%。
《对于聘用2026年度司帐师事务所的议案》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，947，711，518股，首肯比例99.7939%；反对7，143，885股，反对比例0.1806%；弃权1，010，260股，弃权比例0.0255%。
《对于公司董事2025年度窥伺和薪酬情况的讲述》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，947，801，523股，首肯比例99.7961%；反对7，185，940股，反对比例0.1817%；弃权878，200股，弃权比例0.0222%。
《公司改日三年激动禀报讨论（2026-2028）》
审议效果：通过
表决情况：无为股共计首肯3，949，333，871股，首肯比例99.8349%；反对6，005，764股，反对比例0.1518%；弃权526，028股，弃权比例0.0133%。
《对于公司刊行境表里债务融资用具一般性授权的议案》
审议效果：通过（极度决议议案，经出席会议有表决权股份总和三分之二以上通过）
表决情况：无为股共计首肯3，948，508，011股，首肯比例99.8140%；反对6，425，696股，反对比例0.1624%；弃权931，956股，弃权比例0.0236%。
会议出席情况
本次会议出席激动及代理东谈主共1，261东谈主，其中A股激动1，260东谈主，H股激动1东谈主。出席激动所执表决权股份总和为3，955，865，663股，占公司有表决权股份总和的46.8976%。公司在职董事15东谈主沿途列席会议，董事会通告王如富先生及部分高档处置东谈主员、监票东谈主员、见证讼师等列席会议。
讼师见证情况
开云体育中国官网入口国浩讼师（上海）事务所林雅娜、曹江玮讼师对本次会议进行见证，合计会议召集、召开神气正当灵验，出席东谈主员及召集东谈主阅历正当，表决神气及效果合适法律律例和《公司规则》范例，决议正当灵验。
东方证券股份有限公司董事会
2026年6月5日